早有預知? Do Kwon在Terra崩盤前每月轉移8000萬美元

2022-06-10 21:00  閱讀 21 次瀏覽 次

公鏈Terra團隊和創始人Do Kwon目前正面臨越來越多的法律調查,除了韓國監管部門,目前美國證券交易委員會(SEC)也開始介入調查。 Terraform Labs(TFL)員工告訴美SEC,在Terra倒閉前幾個月,Terra創始人Do Kwon套現了數億美元,每個月轉走8000萬美元。

自從Terra旗下的Luna和UST崩盤以及隨後推出Terra 2.0以來,所有的目光都集中在Do Kwon和他在Terraform Labs(TFL)的團隊身上。 監管部門對他們提出了許多指控,韓國當局對TFL和Do Kwon展開了調查,其中一些指控帶有強有力的證據。

現在,美國證券交易委員會也開始介入。 根據韓國網站Naver披露的資訊,Do Kwon在幾個月前就知道Terra即將倒閉。 顯然,在這幾個月內,Do Kwon從公司資金中套取了大量資金。

每月轉走8000萬美元

Do Kwon在Terra崩盤前就可能已經在套現。 受訪員工向美國證券交易委員會證實,Do Kwon每月從公司資金中轉移資金達8,000萬美元到秘密的加密貨幣錢包和外國銀行帳戶。 美國當局最忌諱這類洗錢。

如果這些指控被證明有足夠的證據,Do Kwon和TFL可能會面臨美國監管部門巨額的處罰,目前他們在韓國已經面臨逃稅指控,稅務局要求解決約7800萬美元的稅收和罰款。

Terra崩盤早有跡象?

韓國媒體的進一步報導顯示,在Luna和UST倒閉前幾個月,Do Kwon和TFL就已經意識到Terra正走向崩盤。

被採訪的員工證實,他們警告過Do Kwon關於與Terra生態系統的設計缺陷有關的潛在隱患,但Do Kwon無視這些警告,繼續進行其套現活動。

昨天,Terra Anchor的開發者證實,Do Kwon在UST崩潰前一周故意將利息從3.6%提高到20%,最終使得LUNA和UST陷入死亡螺旋。

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